中广核技:半年报董事会决议公告

第十届董事会第十九次会议决议公告 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 18 日以 电子邮件形式发出。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-050 中广核核技术发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2024 年 8 月 28 日 15:30 在温州市中广核俊尔新材料有限公司 研发中试楼多功能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李 勇、何祖元、牟文君、慕长坤、吴远明，独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议， 其他董事以通讯方式参加会议。 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司三名监事、董事会秘书及部 分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决 ...