湖北能源:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-048 湖北能源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届 董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监 事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 经全体董事、监事同意，公司于同日召开第十届董事会第一次会 议、第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事 主席、副主席，明确了董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级 管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： ...