湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-046 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 一次会议。鉴于董事会换届，全体董事一致同意豁免会议通知时限， 会议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，全体董事均现场参加会议。公司监事、 部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长 的议案》 会议选举何红心先生为公司第十届董事会董事长，选举涂山峰先 生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事 会任期一致。 1 具体内容 ...