湖北能源:湖北能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

湖北能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （本制度经公司第十届董事会第一次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 保障独立董事有效地履行其职责，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北 能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 第六条 独立董事行使以下特别职权时应经公司独立董 事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 ...