湖北能源:董事会决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-017 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第四 十次会议，本次会议通知已于2024年4月14日以电子邮件或送达方式 发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡 元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，涂山峰、陈志祥董 事、关杰林董事、黄忠初董事均以视频方式参加会议。公司监事、部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军 先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度总经理工 作报告》 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0 ...