湖北能源:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 险持续评估报告》 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由李锡元董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2023 年利润分配 预案》 经审查，我们认为公司 2023 年利润分配预案在综合考虑公 ...