湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年5月21日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十一次会议，本次会议通知 已于2024年5月15日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均 参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-033 二、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》 公司拟于2024年6月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司2023年度股东大会，会议具体事项详见2024年5月22日刊登在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通 ...