湖北能源:湖北能源集团股份有限公司独立董事制度

湖北能源集团股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》《上市公司独立董事履职指引》和《湖北能源集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称 深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...