航天科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 1 本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司副总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。李瑜先生不再 担任公司总法律顾问。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡继晔先生通过视频方式参会 表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人 ...