航天科技:第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司采用信息预 挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》。 表决情况：同意 8 ...