航天科技:第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 主任委员：胡继晔 委员：胡继晔、张文纪、王清友 一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议 案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。 根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补 张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪 ...