云内动力:六届董事会第五十次会议决议公告

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—060 号 昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第五十次会议 于 2023 年 11 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表 决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司六届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定， 经董事会提名 ...