云内动力:第七届董事会第一次会议决议公告

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—070 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事7人，实际参会董事7人，会议由全体董事一致推举的董事杨波先生主持， 公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董 事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（杨波先生个人履历详见附件）。 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各 ...