云内动力:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

昆明云内动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—072 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事 会股东代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况 公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：杨波（董事长）、王洪亮、李钧 2、独立董事：苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时 股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 （二）董事会各专门委员会成 ...