厦门港务:厦门港务2023年度股东大会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-16 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合 ...