厦门港务:厦门港务第八届董事会第一次会议决议公告

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-17 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于选举董事长的议案》 本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至 第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 1 通过。 2．审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的 议案》 本次会议选 ...