厦门港务:厦门港务董事会关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四 次会议审议，决定召开 2024 年度第三次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-29 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度第三次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 1 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5． ...