厦门港务:厦门港务2024年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-30 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定； （七）会议的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...