ST数源:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-063 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 31 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 7 月 26 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 1 不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司 ...