ST数源:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-047 数源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月28日（星 期五）9: ...