ST数源:第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-044 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第三十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 6 月 2 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： 独立董事候选人王直民先生、倪勇先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立 董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交 2023 年年度股东大会审议。 同意本议案并在本次独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易 所审核无异议后将本议案提请公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采取累积 投票的表决方式选举决定。 （一）审议通过《关 ...