ST数源:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

数源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2024年6 月13日召开第三届第二次职代会联席会议，于2024年6月28日召开2023年年度股 东大会，于2024年6月28日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次 会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。公司董事会、监事 会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-059 公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体如下： 1、非独立董事：丁毅先生（董事长）、吴小刚先生、左鹏飞先生； 2、独立董事：王直民先生、倪勇先生； （4）薪酬与考核委员会：王直民先生（召集人）、倪勇先生、吴小刚先生。 三、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东监事 2 名，具体如下： 1、职工代表监事：朱志霞女士（监事 ...