大亚圣象:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—024 大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送 达、电子邮件、微信等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 13 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。 独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董 事意见》） （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： ...