大亚圣象:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—029 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）董事会会议由陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员 列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举陈建军先生（个人简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 （二）关于选举董事会专门委员会成员的议案 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送 达、电子邮件、微信等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地 ...