钱江摩托:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-027 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 通知于2024年5月7日以电话、微信及电子邮件方式发出通知，并于2024年5月10 日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由徐志豪先生主 持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举徐志豪先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满止。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 审计委员会由金官兴先生、彭家虎先生及王纪伟先生组成，金官兴先生担 任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。 提名委员会由王纪伟先生、杨健先生及刘欣女士组成，王纪伟先生担任主 任委员，任期与公司第九届董事会一致。 薪酬与考核委员会由刘欣 ...