华特达因:董事会薪酬与考核委员会工作条例

山东华特达因健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条 例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员由 董事长提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核工作组，由公司董事会秘书担任组长， 公司的有关人员及聘请 ...