海信家电:第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-033 海信家电集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交股东大会审批。 三、备查文件 （一）本公司与各方合伙人共同签署的《青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙）合伙协议》； 1 （二）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2024 年第四次临时会 议决议； （三）经与会独立董事签字的第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的 审核意见。 二、董事会会议审议情况 ...