海信家电:第十一届董事会2024年第三次独立董事专门会议的审核意见

独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚 2024 年 5 月 7 日 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，独立董事共同推举钟耕深先生为本次独立 董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事认真审议，会 议形成如下决议： 审议及批准《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。 本公司事前就与关联方共同参与设立产业基金的事项通知了我们，并提供了相关资 料和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认为：本次与关联方共 同参与设立产业基金的事项，有利于优化本公司产业发展布局及获取优质投资机会和资 源，提升长期可持续发展能力。本次事项的资金来源为公司自有资金，不会对本公司本 期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害本公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形。本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们 同意本次与关联方共同参与设立产业基金的事项，并提交本公司董事会审议。 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《证券法 ...