海信家电:第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-038 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 5 月 31 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》（本 议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）。 鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十一届 ...