海信家电:关于董事会换届选举的公告

海信家电集团股份有限公司 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-040 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，本公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过 了《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名本公司第十 二届董事会独立董事候选人的议案》，本公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。本公司第十二届董事会董事任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。 本公司第十一届董事会提名代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、 高玉玲女士、朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名 李志刚先生、蔡荣星先生、徐国君先生为本公司第十二届董 ...