海信家电:第十二届董事会2024年第一次临时会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-053 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席； 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的 议案 ...