佳电股份:第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-037 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案 公司 2023 年年度股东大会增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会 独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会成员。为了保证董事会专门委员会正常运作，公司调整了董事会 专门委员会成员及召集人，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号： 2024-038）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过关于调整《公司董事会主要授权事项清单》的议案 公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件， 调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围和标准，确保授权合理、 ...