佳电股份:第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-041 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1 2.审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经与会董事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的方案 如下： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十九次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 7 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关 ...