佳电股份:哈尔滨电气集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，通过查验哈尔滨电气集团财务 有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表等在内的哈电集团财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 （二）风险的识别与评估 哈电集团财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系， 实行内部审计监管制度，建立内部审计管理办法和操作规程。依据各项业务的不 同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门 责任分离、互相监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈尔滨电气集 团有限公司控股，由哈电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行 类金融机构，注册资本金 1,500,000,000.00 元。法定代表 ...