河钢资源:董事会决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-09 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、 徐永前、王占明以视频方式出席。董事魏广民先生因工作原因未能出席会议，书 面授权委托公司董事长王耀彬先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www ...