中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 057 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第二十八次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次 ...