中国铁物:中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 002 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙珂先生（简历见附件） 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 (二) 关于聘任公 ...