中国铁物:董事会决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 015 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中 国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案具体内 ...