中国铁物:独立董事年度述职报告

一、出席、列席会议及表决情况 1．出席董事会 8 次，无委托出席、缺席情况，共审议董 事会各项议案 57 个，均投了赞成票，没有提出任何异议。 2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 8 次，董事会 薪酬与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 1 次，独立董事 专门会议 2 次，共审议董事会专门委员会各项议案 23 个、独 立董事专门会议各项议案 5 个，均投了赞成票，没有提出任 何异议。 3．列席股东大会 3 次。 二、发表独立意见情况 1.2023 年 3 月 29 日，对《关联方资金往来及对外担保事 项》《2022 年度利润分配预案》《关于公司董事会 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于收购国铁国际工贸有限公司股 权暨关联交易的议案》发表了独立意见。 1 中国铁路物资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，忠 ...