中国铁物:中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 021 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第八届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。第九届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意提名赵晓宏先生、孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、 董杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 1.提名赵晓宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 ...