中国铁物:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ②公司董事、监事和高级管理人员； ③公司聘请的律师； ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）会议地点 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 通过互联网投票 ...