中国铁物:第八届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，许良军董事因工作 原因缺席了本次会议。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 036 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司治 理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》 和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、 股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定 的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。此外，公司已根据《上 市公司独立董事管理办法 ...