中国铁物:第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 038 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级 管理人员列席了会议。 2024 年 8 月 16 日，公司发出董事会通知，8 月 21 日，王咏梅独立董事以视 频方式出席审委会。会议召开前，王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质 询，即以快递方式寄出书面表决票及弃权意见。会上，公司高管对王咏梅独立董 事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流，王咏梅独立董事未对公 司管理层的解释说明提出异议，但仍表决弃权。8 月 22 日，公司以书面方式对 王咏梅独立董事的弃权意见做 ...