中国铁物:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董 事、独立董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。 公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、 董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表；公司 召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 044 中国铁路物资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和 证券事务代表的公告 1.董事长：赵晓宏 （一）公司 ...