中国铁物:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理 人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举第九届董事会董事长的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会任期一致。 （二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 ...