兰州黄河:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—28 兰州黄河企业股份有限公司 2、股东大会的召集人: 公司第十一届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－ ...