兰州黄河:关于董监事会完成换届选举及聘任高管和证券事务代表的公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—32 兰州黄河企业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事和第十二 届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生 了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了公司高级管理人员及 证券事务代表；召开第十二届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将 相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、公司第十二届董事会成员 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （1）非独立董事：杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、呼星先生、毛宏先 生、高连山先生，其中杨世江先生为公司第十二届董事会董事长。 （2）独立董事：周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生。 公司第十二 ...