兰州黄河:监事会决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—04 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。 4、本次会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员等列席了会议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经认真审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关 ...