兰州黄河:内部控制自我评价报告

兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制手册 和评价手册，在内部日常监督和专项审计监督的基础上，我们对 公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，未来情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，因此根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。董事会和经 ...