中粮科技:八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-046 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 三、备查文件 1.公司八届董事会2024年第五次临时会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 26 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第五次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 7 月 30 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、 李世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...